Как проверить контрагента

У вас планируется сделка и вы хотите застраховать себя от убытков? Вы добросовестная компания и не хотите налоговых проверок в целях борьбы с фирмами-однодневками? Хотите ли вы бесплатно получить список онлайн сервисов проверки контрагентов?

Прежде чем заключить сделку необходимо затребовать у контрагента следующие заверенные копии документов:

  • Свидетельства (о государственной регистрации, о постановке на учет в ИФНС) на юридическое лицо, устава, приказа о назначении директора, паспорта директора, бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Данные документы должны быть заверены подписью уполномоченного лица (идеальный вариант – руководителя) и печатью компании.

            Вы можете прописать в договоре обязанность по предоставлению указанного списка документов как при заключении договора, так и в случае изменения любого документа из списка в течение 5-ти календарных дней.

architecture-3260622_1920

Контрагент является неблагонадежным, если:

  1. у вас нет копий учредительных документов на контрагента, доверенностей на лицо, заключающее сделку;
  2. отсутствует информация о контрагенте в СМИ (нет сайта, рекламы, телефонов в справочниках и т.п.). 
  3. в договорах указаны слишком лояльные условия (крупные сделки без предоплаты, длительная отсрочка платежа, полное отсутствие неустойки (штрафов/пени), не отражены существенные условия для конкретного вида договора (сроки, конечная цена, не определен вид товара и прочее);
  4. отсутствие очевидных свидетельств (нет необходимых мощностей, площади/оборудования, работников, др.)

Подробный список рисков, провоцирующих выездные проверки налоговых органов, приведены в Приказе ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333(ред. от 10.05.2012) "Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок".

Если вы уже после заключения договора обнаружили высокие критерии риска невозврата денежных средств/товара, налоговый вам рекомендуется:

  • незамедлительно исключить сомнительные операции при расчете налоговых обязательств за соответствующий период и уведомить налоговые органы о мерах, предпринятых ими для снижения данных рисков (уточнении налоговых обязательств).

После получения документов от контрагента, вы можете проверить их через бесплатные доступные сервисы, такие как:

https://egrul.nalog.ru/ (Вкладка «Риски бизнеса (проверь себя и контрагента») Также на сайте налог.ру можно распечатать выписку на юридическое лицо и ИП, актуальную на дату распечатки. С ноября 2018 года можно оформить подписку на вашего контрагента и уведомления о таких изменениях как: смена директора или состава участников, изменение адреса компании, начало реорганизации будут автоматически поступать вам из базы.

http://www.msk.arbitr.ru/ (Арбитражный суд г. Москвы) 

https://www.mos-gorsud.ru/search (Районные суды г. Москвы)

http://fssprus.ru/iss/iP (Федеральная служба судебных приставов (ФССП) Вкладка «Банк исполнительных производств»)

Существуют и платные сервисы, к ним можно обращаться разово и на постоянной основе. 

Это не полный перечень фильтров для контрагентов, подробности уточняйте у юристов нашей компании.

12.07.17
Участие юриста нашей компании в судебном процессе. Коментарии корреспонденту телеканала Москва 24
03.03.17
Профессиональные юридические консультации и защита граждан. Наше мнение интересно каналу "РБК-Деньги"
Рейтинг@Mail.ru